Beschrijving deel I
Tijdens deel I van de opleiding worden het wetgevend kader, definities en essentiële begrippen van de antiwitwaswetgeving besproken. Vervolgens wordt er ingegaan op het analyseren van atypische verrichtingen en de rapportering die hiermee gepaard gaat. Daarna wordt de meldingsverplichting van een vermoeden van witwassen van geld of financiering van terrorisme aan de C.F.I. toegelicht evenals de uitzondering op de meldingsplicht. Ten slotte wordt er stil gestaan bij het meest recente rapport van de C.F.I. van 2021.
Beschrijving deel II
Tijdens het deel II van de opleiding wordt er ten eerste ingegaan op de concrete verplichtingen van de antiwitwaswetgeving, zoals de ontwikkeling van een risicobeoordeling, de redactie van een cliëntacceptatiebeleid met aandacht voor zaken die verhoogde waakzaamheid met zich mee brengen en het klantenonderzoek. Daarnaast wordt de rol van de AMLCO inclusief het takenpakket met betrekking tot opleiding en sensibilisering, bewaren van gegevens en jaarlijks verslag belicht en wordt er afgesloten met enkele praktische tips.
U krijgt een attest permanente vorming conform de vereisten van de beroepsorganisaties voor de daadwerkelijk gekeken tijd, afgerond naar het bovenste kwartier.
U krijgt een attest permanente vorming conform de vereisten van de beroepsorganisaties voor de daadwerkelijk gekeken tijd, afgerond naar het bovenste kwartier.
